重要内容提示：

　　修正前转股价格：50.88元/股

　　修正后转股价格：30.09元/股

　　公司于2008年7月10召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意以本次公司股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价高者为修正后的转股价格。本次股东大会召开日(2008年7月10日)前二十个交易日公司股票交易均价为27.53元，股东大会召开日前一个交易日(2008年7月9日)公司股票交易均价为30.09元，因此确定修正后的转股价格为30.09元/股。

　　自2008年7月14日起，“恒源转债”初始转股价格由原来的50.88元/股调整为30.09元/股。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二OO八年七月十日